融易要闻: “阜兴系”案爆关键性进展:定性“非法集资”

导读:一位接近于阜兴系案件的知情人士向叩叩财讯透露,在经过数月的侦查后,警方的初法式查已经有所结果,虽

“阜兴系”案爆关键性进展:定性“非法集资”

导读:一位接近于“阜兴系”案件的知情人士向叩叩财讯透露,在经过数月的侦查后,警方的初法式查已经有所结果,虽然在“阜兴系”案发时,有消息称其涉及的私募产品兑付逾期金额高达180亿,而实际的资金黑洞则跨越了200亿,涉及十余家金融机构。

本文由叩叩财讯(ID:koukounews)独家原创首发

作者:何卓蔚@北京

编辑:翟睿@北京

【直报网北京5月9日讯】(叩叩财讯)自2018年5月底,百亿私募“阜兴系”爆雷案发后,这起轰动一时且备受监管层重视的金融案件在经过警方连续几月的调查后,终于取得关键性进展。

5月8日,上海市人民查察院第二分院公告称,以涉嫌集资诈骗罪,对阜兴集团副总裁王源、王长生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕;以涉嫌非法吸收公众存款罪,对阜兴集团下属上海意隆产业投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。

“阜兴系”案爆关键性进展:定性“非法集资”

这是继2018年9月,上海检方对“阜兴系”核心人物——上海阜兴实业集团有限公司董事长朱一栋在内8名犯罪嫌疑人依法逮捕后,第二批浮出水面的涉“阜兴系”爆雷案人员。

这也就意味着,截止横眉前,“阜兴系”共至少有13名高管涉案而被公安机关正式批捕。

这一批被批捕的五名“阜兴系”高管中,除了余亮是以非法吸收公众存款罪被捕外,其余四人的罪名皆为“涉嫌集资诈骗罪”,而这一罪名也与在2018年9月潜逃境外最终被押解回国的朱一栋罪名相同。

“这基本上意味着‘阜兴系’相关案件被定性为非法集资行为。”北京一家知名律师事务所何姓律师向叩叩财讯暗示。

众所周知,朱一栋为上市企业大连电瓷(002606)实控人朱冠成之子,而据叩叩财讯获悉,该次被抓获的“阜兴系”高管中,还有两位亦是朱冠成和朱一栋最为亲近之人——朱金华与王长生,朱金华为朱冠成之少女,而王长生则为朱金华之夫,朱冠成的少女婿。

“阜兴系”案爆关键性进展:定性“非法集资”

也就是说,大连电瓷实控人、原董事长朱冠成的儿子、少女儿及少女婿皆纷纷卷入集资诈骗案而被逮捕。

“2012年以来,阜兴集团通过关联企业担保、流动性支持等方式,采用许诺固定收益,包装发行债券类、有限合伙类理财富品和私募基金产品,向社会公众募集资金,这些款项,大部分用于对付产品本息、个人挥霍以及把持证券市场犯罪。”一位接近于“阜兴系”案件的知情人士向叩叩财讯透露,在经过数月的侦查后,警方的初法式查已经有所结果,虽然在“阜兴系”案发时, ,有消息称其涉及的私募产品兑付逾期金额高达180亿,而实际的资金黑洞则跨越了200亿。

别的,浙江新闻在线(),据叩叩财讯获悉,横眉前,卷入到“阜兴系”的有关资金黑洞债务共有十余金融机构,其中包罗北京银行(601169)、恒丰银行、浦发银行(600000)、安全银行(000001)、浙商银行、民生银行(600016)、光大银行(601818)、财通基金资产管理子公司、西藏信托、渤海信托、首誉光控资管(中邮基金子公司)、建银国际以及子公司等,其中一家机构为“阜兴系”提供的融资就达到数十亿元之巨。  

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