最新头条资讯: 深圳国投资本被指欺诈与挪用资金 涉嫌刑事犯罪线索

深圳国投资本被指欺诈与挪用资金 涉嫌刑事犯罪线索

  原标题:深圳国投资本被指欺诈挪用资金 涉嫌刑事犯罪线索已移交公安部门

  “按照他们的确认函,我分期购买的这一款私募产品,分别应该在今年的6月15日与7月15日到期,然而现在已经是8月底了,本金和利息一分钱都没有兑付。”一位购买了深圳国投资本管理有限公司旗下产品的投资者近日向记者表达了焦虑。

  该投资者向记者反映,深圳国投资本管理有限公司涉嫌违规挪用募集资金、拒绝履约、拒绝履行信披义务、欺骗投资人,多位投资人已经向深圳证监局、深圳金融办以及相关的部门进行了举报,也已经到当地公安机关经侦大队进行报案。

  产品合同约定的承诺如“儿戏”

  记者了解到,上述投资者分别于2018年6月12日和2018年7月13日购买了由深圳国投资本管理有限公司(以下简称“深圳国投资本”)发起的“国投精选供应链五号私募基金”,合同编号分别为GTZB20(后9位代码省略)及GTZB20(后9位省略)。

  按国投精选供应链五号私募基金的投资说明书中的说明:“资金投向深圳国投供应链与特大型央企中国交建开展采购业务形成的优质应收账款债权,收益分配是半年付息,到期之后还本付息,投资说明书与基金合同有同等法律效力。”

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  为了购买“国投精选供应链五号私募基金”这一产品,该投资者先后两次分别出资100万元与210万元,两次出资金额合计人民币310万元整。

  从该投资者提供的产品确认函上看,按购买合同的约定,国投精选供应链五号私募基金应在2018年12月兑付半年利息(半年付息)。另外,2019年的6月15日与7月15日应为该产品的到期日。国投精选供应链五号私募基金应在这两个到期日之后的十个工作日内进行还本付息。

  但是,延期兑付的消息则像一枚“炸弹”扔向了该产品的所有投资者。

  该投资者表示:“到了2018年12月27号,深圳国投资本管理有限公司网站发布延期兑付公告,称由于市场流动性趋紧等原因,项目公司出现了流动性问题,导致暂无法对已到期投资人进行本金及投资收益的分配。这令人失望,更令我们恐慌,我和一同购买这一产品的多位投资人开始担心本金能不能收回的问题。”

  被指任意挪用资金

  上述投资者的担忧果然一语成谶。

  截至记者发稿,无论是利息和本金,该投资者仍然“颗粒无收”。此外,其他购买了同一产品的投资者也出现了同样的状况。面对如此局面,多名投资者不得不联合向相关部门进行了举报与投诉。

  该投资者表示,在此期间,深圳国投资本也派出公司高管喻义在各地分公司与投资人召开了不同规模的见面会。见面会上也曾表示,延期兑付方案是在保守预估公司运营状态下制定的延期兑付计划,请投资人放心,公司虽然遇到困难,但未逃避,一直在积极解决问题。

  “在与部分投资人的交流中,深圳国投资本承认有挪用资金的情况,并表示以后不会再发生此类情况。”上述投资者透露道。

  据了解,由于多方施加压力,深圳国投资本于今年7月26日在深圳召开了投资人代表会议。在会议召开之前,深圳国投资本还曾向投资人沟通者说明,会议将如实公布项目底层资产、项目资金存续金额、项目资金代收金额等真实详细数据,并准备好有关财务资料。

  然而,在随后正式召开的投资人代表会议上,深圳国投资本拒绝介绍项目底层资产、资金存续及代收金额,拒绝提供相关财务报表、合同、文件,并强行变更了2018年12月27日发布的公告中的延期兑付方案,又给出了新的兑付方案。也就说,这是深圳国投资本的第二次“违约”。

  国投精选供应链五号私募基金(中国交建项目)新的兑付方案为:1、3年现金兑付计划:自2019年9月15日起至2022年9月15日止3年内,第一年每月兑付0.5%本金,第二年每月兑付1%本金,第三年每月兑付2%本金,剩余本金部分于2022年9月15日后一次性兑付(2020年后按季度付)。2、2年债转股计划:投资人与公司签订《基金份额债转股合同》,约定将基金份额债转为安徽国投供应链的股权,并于2021年9月15日后,约定由公司按剩余本金价格进行回购,若安徽国投供应链完成资本化运作,投资人可选择不回购从而获得平台股权溢价的收益;若投资人选择债转股方案,债转股期间不再分配。

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