最新事件曝光: 金贵银业涉嫌构造虚假交易?两家公司浮现神秘关联关系

金贵银业涉嫌构造虚假交易?两家公司浮现神秘关联关系

数据来源:Wind

  值得注意的是,8月24日金贵银业再披露两份公告,一份是公司新增银行账户被冻结的公告,一份是控股股东曹永贵所持股份新增轮候冻结的公告。同时,该公司早在5月份就披露的驰援资金亦迟迟不见到位,资金状况处于十分吃紧的状态。

  随着时间的推移,金贵银业资金危机压力越来越大。最近一个到期的是“14金贵债”,到期日为2019年11月3日,债券余额为6.84亿元。

  据披露,中江国际信托股份有限公司曾发行了“中江国际·金鹤248号金贵银业应收账款投资集合资金信托计划”,用于购买郴州市锦荣贸易有限责任公司(下称锦荣公司)和郴州市旺祥贸易有限责任公司(下称旺祥公司)对金贵银业的应收账款。

  金贵银业2018年报显示,这两家公司分别是金贵银业的第一大和第三大供应商。其中,金贵银业对旺祥公司的采购额为6.16亿元,对锦荣公司的采购额为5.67亿元。

  在关注函中,深交所要求金贵银业补充说明锦荣公司和旺祥公司是否与公司、控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系。同时,要求金贵银业调查并说明控股股东、实际控制人、董监高是否存在利用与锦荣公司、旺祥公司的关联关系构造虚假交易、占用公司资金情况。

  除了锦荣公司和旺祥公司,《投资时报》研究员发现,与金贵银业存在大额资金往来,特别是大额预付款的其他公司也同样存疑。

  可疑的是,锦荣公司与旺祥公司均于2017年变更住所,变更前后上述两家公司住所极为接近。而且,两家公司变更后住所均与湖南东谷云商集团有限公司(下称东谷云商)相关。金贵银业在5月9日发布的公告中称,公司与东谷云商之间存在关联关系。这让几家公司之间关系更加的扑朔迷离。

  同时,金贵银业与锦荣公司和旺祥公司之间,一方面存在大量应收账款,另一方面又存在大量预付账款。

金贵银业近一年股价走势图(单位:元/股)

  金贵银业2018年报显示,大额预付款的绝大部分流向主要包括五家公司,除了锦荣公司和旺祥公司,还有郴州市金来顺贸易有限责任公司(下称金来顺)、永兴县富兴贵金属有限责任公司(下称富兴公司)、永兴县富恒贵金属有限责任公司(下称富恒公司)。

  《投资时报》研究员此前注意到,金贵银业当前已经处于“拉响警报”的境地,大股东曹永贵涉诉金额达到11.6亿元,轮候冻结股数占比高达1031.82%,并且终止与赤峰宇邦矿业有限公司的重大资产重组事项,致使一亿元保证金无法收回。(详见《投资时报》官网8月12日刊发的《大股东涉诉金额11.6亿质押股份轮候冻结金贵银业警报拉响》一文)

  统计显示,这五家公司合计占金贵银业预付款项的77.54%。其中,金来顺并非上市公司前五大供应商,而金贵银业对其预付款余额仍高达3.8亿元。

  《投资时报》研究员在深交所最新下发的关注函中发现,监管机构已经对其债务高度重视,且对交易、收入、货币资金的真实性提出了质疑,并要求该公司于8月29日前进行回复。

  针对大额应收账款和预付账款,深交所亦要求金贵银业结合锦荣公司和旺祥公司主营业务、营业收入、货币资金状况、信用状况、存货情况、从业人员人数及分工等情况,进一步说明交易的真实性、相关预付款项是否具有商业实质。

  目前,金贵银业资金紧张的态势看不到任何缓解迹象。虽然据金贵银业披露,其已与金融机构接触并签订了战略协议。但在没有解释清楚上市公司同前述几家公司之间实际关系之前,想让驰援资金进场并非易事。

  数据显示,2016年和2017年,一分极速3d,金贵银业预付账款分别为6.22亿元与6.92亿元,但2018年突然激增至24.4亿元,同比增幅达到252.67%。其中,金贵银业向锦荣公司和旺祥公司预付款账面余额就达到了11.81亿元。

  天眼查显示,锦荣公司中仅有4人参加社保,旺祥公司从业人员仅为4人,拥有大额预付款的另外三家公司也有同样情况,最多参加社保人员不超过6名。这种规模的企业,如何支撑起同金贵银业之间数额如此巨大的贸易,让人不解。

最新事件曝光: 金贵银业涉嫌构造虚假交易?两家公司浮现神秘关联关系

  关注函直指两家公司

  涉嫌构造虚假交易?

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