近期国内热点事件: 九鼎新材新东家正威集团违法遭罚 违反外汇管理规定

九鼎新材新东家正威集团违法遭罚 违反外汇管理规定

  中国经济网北京8月28日讯 国家外汇管理局网站今日公布的国家外汇管理局深圳市分局行政处罚信息公开表(深外管检[2019]46号)显示,深圳正威控股集团有限公司(以下简称“正威集团”)存在违反外汇登记管理规定的违法行为,违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第二条第三项的相关规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第五项规定,国家外汇管理局深圳市分局对其处以警告,并处罚款3万元。

  8月4日晚间,江苏九鼎新材料股份有限公司(简称“九鼎新材”,002201.SZ)发布了《关于股东签署《股份转让框架协议》暨公司实际控制人、控股股东拟变更的提示性公告》,正式披露了《股份转让框架协议》,公司实控人亦将发生变更。正威集团控股子公司西安正威新材料有限公司(以下简称“西安正威”)以每股价格为17.74元,受让顾清波拥有的九鼎新材公司股份6500万股(占总股本的19.55%),转让总价11.53亿元,一分极速3d,本次股份变动后,西安正威合计持有公司9900万股股份,占公司总股本的29.78%,成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为王文银。

  据中国经济网记者查询发现,西安正威是深圳正威(集团)有限公司下属子公司,深圳正威(集团)有限公司持有其80%股份。而深圳正威(集团)有限公司则是正威集团全资子公司。王文银作为正威集团总经理,执行董事以及实控人,同时是西安正威和深圳正威(集团)有限公司的董事长兼总经理。此外,王文银作为实控人担任九鼎新材董事长,法定代表人兼董事。

  《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第二条“简化部分直接投资外汇业务办理手续”规定:

  (一)简化境内直接投资项下外国投资者出资确认登记管理。取消境内直接投资项下外国投资者非货币出资确认登记和外国投资者收购中方股权出资确认登记。将外国投资者货币出资确认登记调整为境内直接投资货币出资入账登记,外国投资者以货币形式(含跨境现汇和人民币)出资的,由开户银行在收到相关资本金款项后直接通过外汇局资本项目信息系统办理境内直接投资货币出资入账登记,办理入账登记后的资本金方可使用。

  (二)取消境外再投资外汇备案。境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

  (三)取消直接投资外汇年检,改为实行存量权益登记。相关市场主体应于每年9月30日(含)前,自行或委托会计师事务所、银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资和(或)境外直接投资存量权益(以下合称直接投资存量权益)数据。

  对于未按前款规定办理的相关市场主体,外汇局在资本项目信息系统中对其进行业务管控,银行不得为其办理资本项下外汇业务。在按要求补报并向外汇局出具说明函说明合理理由后,外汇局取消业务管控,对涉嫌违反外汇管理规定的,依法进行行政处罚。

  参加外汇局直接投资存量权益抽样调查的外商投资企业等相关市场主体应按照直接投资存量权益抽样调查制度要求,按季度向注册地外汇局报送相关信息。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户管理规定的;

  (五)违反外汇登记管理规定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

  以下为原文:

  

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