今日新闻消息:先锋系“暗控”丝路金交所迷局: 多家关联公司现身台账名单

近来的先锋系并不太平。在证券、网贷、支付等旗下多条业务板块相继暴露问题后,先锋系的更多资金、资产流转路

同时,丝路金交所的控股情况还由“私人控股”改为了“国有控股”,这显然与丝路金交所实际情况相悖。

即便从表面看,国富资本、科金联合所持有的丝路金交所股权也并非与先锋系毫无瓜葛。

在一位投行人士看来,先锋系对丝路金交所“暗控”,一方面在业务端为先锋系及其资产提供流转服务的同时,能够背靠疑似的“国资”背景获得信用增益;另一方面又能够实现关联交易的“非关联化”运作。

“因为近年来网贷监管限定了单笔最大的融资上限,所以先通过平台募资到关联企业,再通过关联企业投资金交所的产品,成为了一种互金企业套利的方式。”上述互金平台人士表示,

“当时为了增资扩股,引入市场化机构,引进了两家战略投资者,但其实这两家都是一家所掌控,这样持股比例就超过了西安金控方面,也就对金交所构成了实际上的控制。”上述知情人士透露。

西部地区一位互金平台人士表示,之所以资金、资产方均体现为先锋系关联企业,其原因可能与先锋系为应对网贷监管有关。

多位知情人士透露,自丝路金交所创立之初,其管理团队、公司控制均由先锋系掌控,记者进一步调查发现,丝路金交所成为了先锋系P2P等业务的资金、资产的流转通道。

事涉国富资本

先锋系对丝路金交所的掌舵,要追溯到2年多之前的2017年。

8月27日,记者对此向丝路金交所致电求证,但对方未能接通。

例如,其2017年6月26日修改后的员工总数多达616465人,但据记者同多位丝路金交所内部人士确认,其最多时只有17人,而其登记的城镇职工基本养老保险也显示仅为7人;丝路金交所当年变更后的预留电箱为“[email protected]”,记者查询后发现该电邮后缀系中投公司的工作邮箱。

“我们推测当时这个质押其实就相当于把股权卖给先锋系了,当时我们也看过一些项目资料,签字都不齐全,这可能也是因为先锋知道是自己内部的项目所致。”上述接近西安金控人士透露,“后来一度传闻先锋系资金链紧张后,又将这笔股权进行了再次转手,但从目前的管理来说,还是先锋的人在操盘。”

隐秘通道

有关丝路金交所的蹊跷之处不止于此。

另据记者多方了解,目前丝路金交所多名管理人员的确也出自于先锋系,例如负责人任某,之前曾在先锋系大连地区公司任职;会计负责人王某系先锋创始员工,此前在先锋系大连地区公司工作,业务风控总监张某,负责丝路金交所交易业务,此前亦隶属于先锋大连地区某公司。

这也意味着,先锋系虽未出现在丝路金交所的股东名录上,但该金交所的项目、管理方、投资方大多均来自于先锋系企业。值得一提的是,上述出现在台账名单中的公司,不少已经变更了昔日的公司名称。

事实上,国富资本、科金联合两家企业出质上述股份时,尚未对丝路金交所资本金进行实缴,而在完成质押当年的6月30日,两家公司才缴纳了5500万资本金。

另据一位接近丝路金交所人士透露,先锋系掌控丝路金交所之后不断进行产品腾挪,导致其平台规模不断膨胀,其2019年4月份前后滚动的资产规模相当巨大。

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